De Nederlandse overheid heeft een algemene leidraad uitgebracht over de Nederlandse AML-wetgeving (WWFT). De hoofdstukken 5.6 en 5.7 beschrijven omgang met introducerend cliëntenonderzoek en uitbesteding.

De Nederlandsche Bank heeft een document gepubliceerd dat praktische handvatten geeft aan de financiële sector onder hun toezicht. Secties 3.4 en 3.5 gaan over introducerend cliëntenonderzoek en uitbesteding.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een leidraad ontwikkeld specifiek voor de sectoren die zij controleren. Hoofdstukken 5.5 en 5.6 beschrijven omgang met introducerend cliëntenonderzoek en uitbesteding.

De Belastingdienst heeft een leidraad ontwikkeld specifiek voor makelaars en taxateurs. Hoofdstuk 5.4 gaat over uitbesteding van het cliëntenonderzoek.

De Bureau Financiële Toezicht (BFT) heeft twee separate documenten uitgegevens die als leidraad dienen voor accounts en fiscalisten en voor notarissen.

De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is de Nederlandse implementatie van de Europese anti-witwasrichtlijn 5. Artikel 5 heeft betrekking op uitvoering door derden.

De 5e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD5) (EU-richtlijn 2015/849) is een richtlijn die elke lidstaat zelf moet implementeren. In Nederland is deze implementatie de WWFT. Artikel 25 gaat over de uitvoering van het cliëntenonderzoek door derden.

De Europese anti-witwasverordening (AMLR) (EU-verordening 2024/1624) is de Europabrede verordening die in juni 2027 van kracht wordt. Artikel 48 bevat een bepaling voor het vertrouwen van de CDD-werkzaamheden op de CDD-werkzaamheden van andere verplichte entiteiten.

De Financial Action Task Force (FATF) heeft wereldwijde standaarden opgesteld voor het bestrijden van het witwassen en het financieren van terrorisme. Aanbeveling 17 bevat een voorziening voor het gebruikmaken van het CDD-werk van derden.